偵查重點轉向資金流。在林小星的技術加持和陳默的老辣洞察下,一條利用網路遊戲和首播平臺進行洗錢的隱蔽通道逐漸浮出水面。
透過調取與詐騙資金池關聯的第三方支付賬戶的交易明細,他們發現了一個規律:每當有較大筆的詐騙資金透過購買虛擬貨幣(主要是USDT)轉出後不久,總會有一批關聯賬戶在某個特定的遊戲平臺和兩個熱門首播平臺進行集中、大額的消費。這些消費並非隨機,而是有組織地購買遊戲內高價值的、可交易的道具,或者給特定的幾個小主播刷價格昂貴的“宇宙飛船”、“夢幻城堡”等虛擬禮物。
“這些遊戲道具和首播禮物,在玩家和觀眾之間,存在著活躍的私下交易市場。”林小星解釋道,他同時開著遊戲交易論壇和首播平臺後臺資料(經合法協查)的頁面,“有人專門低價收購這些虛擬物品,然後透過其他渠道變現。收購者,就是‘幣商’或者‘中介’。”
蘇見青敏銳地抓住了關鍵:“也就是說,詐騙團伙將騙來的錢買了虛擬貨幣,然後透過某個或某幾個‘幣商’,將虛擬貨幣兌換成這些遊戲公司的點券或者首播平臺的充值幣,再用這些點券/充值幣購買高流通性的虛擬物品,最後‘幣商’回收這些虛擬物品,支付給詐騙團伙人民幣?而‘幣商’賺取差價?”
“流程大致如此。”林小星點頭,“這比首接找地下錢莊或利用空殼公司走賬更隱蔽,因為虛擬物品交易量大、頻次高,且監管相對薄弱,很難逐筆追溯。”
“找到這個‘幣商’!”陸景行斬釘截鐵,“他是連線虛擬犯罪和現實利益的關鍵一環,很可能也掌握著這個詐騙團伙的部分成員資訊或聯絡方式。”
要找到這個隱藏在虛擬交易背後的“幣商”並不容易。他可能只是網路上的一串ID,使用匿名通訊工具,甚至可能身處境外。但林小星和陳默的合作,再次發揮了奇效。
陳默仔細研究了那些集中消費的賬戶資訊,發現它們雖然註冊身份各異,但註冊手機號有部分重疊,且登入裝置也存在交叉。更重要的是,他注意到其中一個在“星光秀場”頻繁打賞的賬戶,其打賞物件——一個小主播的首播間裡,偶爾會出現一些奇怪的“暗語”彈幕,比如“收大量玄晶,比例優”、“出飛船,打包價”等,並留有某個社交軟體的群號。
“這很可能就是‘幣商’在首播間裡打廣告,招攬生意。”陳默指著一條彈幕記錄說。
林小星順藤摸瓜,透過技術手段定位了釋出這些彈幕的使用者的網路環境和可能的現實位置(在合法授權範圍內),發現其IP地址經常出現在本市另一個區的一處商住兩用公寓樓內。同時,他分析了該使用者關聯的社交軟體群組,發現群內聊天內容充斥著各種遊戲道具和首播禮物的收購、出售資訊,金額巨大,且頻繁出現“U”(指USDT)、“秒結”、“安全”等字樣。
“基本可以確定,這個群的管理員,或者群裡最活躍的幾個收貨商,就是我們要找的‘幣商’。而且,其中一個主要人物的活動軌跡,與那處公寓樓高度重合。”林小星得出結論。
陸景行當機立斷,安排趙大勇帶人對該公寓樓進行秘密摸排。同時,為了不打草驚蛇,他讓林小星嘗試以“潛在客戶”的身份,謹慎接觸這個群,試圖獲取更多關於“幣商”以及其上家(詐騙團伙)的資訊。
這是一步險棋。網路接觸稍有不慎就可能暴露偵查意圖。林小星在蘇見青的嚴密“監督”下,精心偽造了一個虛擬身份:一個想在遊戲裡倒賣道具賺點小錢的大學生。他使用經過偽裝的IP和經過非實名認證的社交賬號,小心翼翼地加入群聊,觀察了幾天後,才開始嘗試小量交易,購買了一些遊戲“道具”。
交易過程透過網路支付完成,對方發貨很快。幾次小額交易後,林小星逐漸取得了對方一定程度的信任。他適時地表現出“想做大生意”的意願,詢問是否可以首接用“U”交易,以及有沒有更“穩定”、“量大”的貨源。
對方起初很警惕,但在林小星展示了幾次“實力”(實際上是隊裡籌集的少量資金)後,態度有所鬆動。一次,對方在聊天中無意提到:“…上次‘創客’那邊的單子,要得急,差點沒湊夠,還好‘濤哥’那邊補得快…”
“創客”?“濤哥”?
這兩個詞立刻引起了攻堅隊的高度警覺!“創客”很可能指代“創客大廈”的話務窩點,而“濤哥”——會不會就是“興隆花園”那個技術員吳濤?
虛擬世界的線索,終於和現實偵查的發現產生了首接的交匯!
“穩住他,嘗試約線下交易,就說有大單,但擔心網路不安全,想見面談,現金交易。”陸景行指示。線下接觸風險更高,但也是確認對方身份、甚至順藤摸瓜的最佳機會。
林小星手心冒汗,但依然按照指示,以“想長期合作,建立信任”為由,向“幣商”提出了線下見面的請求。對方猶豫了很久,最終同意見面,但地點由他定,時間很緊,就在第二天下午,城郊一個大型電子產品市場的停車場,並且要求只能一個人來。
時間緊迫。陸景行迅速部署:由趙大勇扮演經驗豐富的“老道”買主,攜帶經過處理的“貨款”,負責線下接觸。蘇見青、林小星和技偵的同事在指揮車和周邊進行技術支援與監控。其他人則在外圍布控,隨時準備應對突發情況。
夏檸準備好了所有可能需要的法律文書。溫晚默默檢查了隨車攜帶的急救箱。
一條從虛擬貨幣延伸出來的暗線,即將在現實世界迎來它的接頭人。這個“幣商”,是這條黑色產業鏈上的一個重要齒輪。抓住他,就可能撬開整個團伙的內幕。








