張紅旗看了一遍。
“洗錢。標準的洗錢手法。”
劉浩點頭。
“報公安？”
“不報。”
張紅旗把那張紙翻過來，在背面畫了幾條線。
“這些賬戶，你光知道戶名沒用，得知道開戶行在哪兒，實際控制人是誰。”
“這個不好查，銀行那邊不會給。”
張紅旗站起來，走到窗邊。
“不用銀行給。”
他拿起電話，打給際華集團海外事業部。
“幫我從香港的版權交易通道，往這十幾個個人賬戶，每個賬戶匯一美元。”
電話那頭愣了。
“一美元？”
“對，一美元。走正規跨境匯款流程，每筆都要填收款人資訊表。”
跨境匯款有個規矩。
不管金額多小，只要是外幣入境，收款賬戶必須經過反洗錢核查。核查流程裡，開戶行的地址、開戶人的身份資訊、關聯賬戶，全得過一遍系統。
一美元，不值錢。
但這一美元走完流程之後，留下的痕跡，值錢。
三天後。
十幾個賬戶的開戶資訊全回來了。
七個在北京，三個在深圳，兩個在珠海，還有一個在澳門。
澳門那個，戶名是一家叫“利豐行”的公司。
利豐行。
劉浩查了一下，這家公司的法人代表叫周建平。
就是大興黃村那個恆通達物流的實際控制人。
線全串上了。
金掌櫃收的錢，走地下通道，最後匯到澳門周建平的盤子裡，加槓桿放出去。
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