“治安整治”雷霆行動被強行摁下暫停鍵,憋得程文碩好幾天臉色都比鍋底還黑。
水面之上,風暴似乎己然平息。浩南市的夜晚重新被霓虹燈和燒烤攤的煙火氣佔據,之前抱頭鼠竄的、心裡有鬼的“老闆”們,試探著伸出觸角,發現警報解除,便又漸漸活躍起來。
趙瑞龍甚至大張旗鼓地給自己辦了場“壓驚宴”,地點選在自家那個曾被貼上封條、如今又重新開業的高階夜總會,只是規模和排場收斂了不少。
但水面之下,暗流的流向變得更加詭譎難測。
省國資委主任、金融控股集團董事長周啟明的辦公室,永遠瀰漫著一股列印紙、咖啡因和冷靜劑混合的味道。他本人依舊頂著那張標準的“財務報表臉”,彷彿程文碩掀起的驚濤駭浪和之後的緊急剎車,於他而言只是資產負債表上幾個無關緊要的數字波動。
他正主導著對省金控內部與恆泰系過往關聯交易的徹底清理,這項工作繁瑣、細緻,且阻力重重。
一些看似早己結清、歸檔的專案,在他的要求下被重新翻出,用放大鏡乃至顯微鏡進行二次審視。
這天下午,風險控制部的一名年輕業務骨幹,頂著兩個黑眼圈,抱著一摞厚厚的、散發著陳年紙墨味的檔案卷宗,敲開了周啟明的門。
“周主任,有發現。”年輕人聲音有些沙啞,但帶著抑制不住的興奮,“我們重新核對了三年前一筆投向海外大宗商品貿易的夾層基金,名義上是投資有色金屬,最終資金接收方是維京群島的一家倉儲物流公司。”
周啟明抬起眼皮,沒說話,用眼神示意他繼續。
“這筆交易當時順利退出,年化收益率低得可憐,剛好卡在風控及格線上,所以當時也沒太引人注意。”年輕人走到周啟明辦公桌前,攤開幾份關鍵檔案,手指點著上面幾行復雜的產品結構和資金流向說明,“但我們這次把資金出境後,在海外各個中轉賬戶的流水全部拉出來,做了穿透式追蹤,發現其中有大約八百萬美元,在維京群島那邊並沒有進入指定的倉儲公司賬戶,而是透過一個極其複雜的信用違約互換(CDS)合約,進行了一次‘風險對沖’操作。”
“說重點。”周啟明言簡意賅。
“重點是,這個CDS合約的對手方,是一家註冊在開曼群島的對沖基金,名為‘阿爾法機遇’。而這家‘阿爾法機遇’的主要投資人之一,經過多層股權穿透,指向了趙瑞龍實際控制的一個離岸家族信託!”年輕人語速加快,“更關鍵的是,這個CDS合約本身的設計就很蹊蹺,它掛鉤的參考資產是一籃子毫無關聯的垃圾債券,最終這八百萬美元透過合約‘賠付’的名義,幾乎原封不動地流入了‘阿爾法機遇’基金,然後很快又通過幾次轉換,注入到了趙瑞龍旗下那家‘瑞龍建築’在東南亞的一個基建專案上,名義是‘股東借款’。”
周啟明身體微微前傾,拿起那份CDS合約的影印件,上面密密麻麻的英文條款和金融模型引數,看得人頭暈眼花。“也就是說,當年省金控出去的錢,繞了地球大半圈,玩了一把金融魔術,最終有一部分洗白了身份,又回到了趙瑞龍自己的口袋裡?還順便幫他把資金轉移到了境外?”
“完全可以這麼理解,周主任!”年輕人用力點頭,“這是一種非常隱蔽的洗錢和利益輸送方式,利用複雜的金融衍生品掩蓋真實資金流向。如果不是我們這次下了死力氣做跨境全額穿透,根本發現不了。之前我們的審計,最多追溯到維京群島那家倉儲公司層面就停了,誰會去查一個看似正常的CDS交易細節?”
周啟明放下檔案,靠在椅背上,那雙古井無波的眼睛裡,終於閃過一絲銳光。趙瑞龍一個搞土石方、拆遷起家的地頭蛇,居然能玩轉CDS這種高階金融工具?背後沒有精通資本運作的高手指點,是絕無可能的。
“這個‘阿爾法機遇’基金,和恆泰、和劉金印有沒有關聯?”周啟明問到了最關鍵的問題。
“我們正在查。”年輕人坦言,“‘阿爾法機遇’的股權結構非常複雜,像俄羅斯套娃,一層套一層,最終的實際控制人隱藏得很深。目前還沒有首接證據指向恆泰和劉金印兄弟。但是,我們發現了另一個有趣的聯絡。”
“哦?”
“這家基金在亞太區的唯一戰略合作券商,是‘寰宇資本’旗下的證券部門。”年輕人頓了頓,補充道,“就是上官芸書記生前在查境外資金時,重點關注過的那家‘寰宇資本’。”
辦公室裡安靜了片刻,只有空調執行的微弱噪音。
周啟明的手指在桌面上無意識地敲擊著。一條之前被忽略的、更加隱蔽曲折的洗錢路徑浮出水面。它巧妙地利用了正規金融通道和複雜衍生品,將可能非法的資金“洗滌”並轉移境外,甚至還能“反哺”回境內的特定專案。趙瑞龍在這條鏈條上,更像是一個資金通道和終端受益人的角色,而非主導者。真正的操盤手,很可能隱藏在“寰宇資本”乃至更深的恆泰系核心層。
“把所有相關資料,加密整理好。”周啟明下達指令,“形成詳細報告,首接報給我。這件事,目前僅限於你我知道,對風險控制部其他人員也要嚴格保密。”
“明白!”年輕人肅然應道。
年輕人離開後,周啟明獨自在辦公室裡待了很久。他走到窗前,看著樓下金融街車水馬龍的景象。這片繁華之下,不知隱藏著多少類似“阿爾法機遇”這樣的暗渠,悄無聲息地吞噬、轉移著鉅額資金。
周啟明第一時間撥通了胡步雲的號碼。
“步雲書記,我是周啟明。在清理過程中,我們發現了一條趙瑞龍關聯資金透過複雜金融產品跨境洗錢的新路徑,可能涉及‘寰宇資本’……”他言簡意賅地彙報了核心發現。
電話那頭,胡步雲沉默地聽著,只有偶爾輕微的呼吸聲表明他線上。
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