《穿越老美當稅官:欠稅不交我拆家》第32章 尋找幽靈(1)

作者:愛吃蚝油紅燒肉的戴沐·1個月前

然後她點了點頭。

“傑森,把的全部區塊鏈分析資料給凱文。“

“好的。“

“凱文,“蘇珊的語氣加重了一度,“這個案子,如果你能找到他,不僅僅是國稅局的事。聯邦調查局會介入,司法部會介入。你準備好承受這個級別的關注了嗎?“

林嘯微微一笑。

“蘇珊,你知道我在洛杉磯的那兩個月發生了什麼。我覺得,沒有什麼是我沒準備好的。“

蘇珊搖了搖頭,嘴角那個“這小子有點意思“的笑容又出現了。

“去吧,別把我的組搞砸了就行。“

林嘯開始了兩條線的同時推進。

白天,他和傑森一起鑽研“幽靈“的區塊鏈資料,數萬筆交易記錄,跨越五年時間,涉及十幾條不同的區塊鏈。

傑森的技術能力很強,他能把複雜的鏈上資料視覺化,畫出資金流向圖,標記出關鍵的節點和模式。

“你看這裡,“傑森指著螢幕上一個特別密集的交易節點,“這個地址在過去三年裡接收了來自兩百多個不同地址的虛擬貨幣,然後透過一個隱私協議轉出,這是一個典型的匯聚-混淆-分散模式,說明這個地址可能是一個大型暗網市場的收款地址。“

“這些付款的來源地址呢?“

“分佈全球,我們透過一些已知的暗網市場的公開資料做了交叉比對,大約有百分之三十的付款地址可以關聯到已知的暗網交易。但剩下百分之七十,來源不明。“

“兩億裡面有多少是透過這個匯聚節點走的?“

“大約一億四千萬。“

林嘯在傑森的交易圖上看了很久。

然後他注意到了一個細節,在那個匯聚節點接收的兩百多個來源地址中,有一小部分,大約十五個,的交易模式跟其他的不同。

其他地址的交易是不規則的,金額不等,時間不等,看起來像是隨機的客戶付款。

但這十五個地址,每個月的固定時間(大約在每月中旬),會向匯聚節點發送一筆固定金額的虛擬貨幣。

像,工資。

或者,租金。

或者,某種定期付款。

“傑森,這十五個地址,你查過嗎?“

傑森湊過來看了一眼:“查過。全部是透過混幣器生成的一次性地址,無法追溯。“

“每月固定時間、固定金額,這不像隨機的暗網交易。這像是一種服務合同,每月固定付款。“

傑森想了想:“你是說,有人在按月給付費?為某種服務?“

“或者,在按月收取某種服務的費用。如果他運營一個暗網市場,這些月付可能是VIP會員費、固定位攤費、或者某種保護費。“

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