早上八點,陸深到工作室的時候陳鐵柱已經到了,桌上放著一疊列印好的材料,紙張邊緣還帶著印表機出來的熱氣。窗臺上那盆綠蘿的葉子耷拉著,昨晚走的時候忘了澆水。
許一鳴的報告?
昨晚十一點發來的郵件,三十二頁,我看完了一遍又列印了一份。陳鐵柱的眼圈有點黑,桌上的咖啡杯空了,杯底留著一圈褐色的漬。
陸深坐下來翻開報告。資料表格,股權穿透圖,資金流向時間線,許一鳴做得很細,每一筆轉賬都標註了來源和去向,銀行流水號都附在後面。他翻了兩頁就知道許一鳴花了多少功夫,這些銀行流水不是隨便能查到的,得一筆一筆對。
七家殼公司,不只是恆通。陳鐵柱把報告翻到第三頁,上面是一張股權穿透圖,七個方框用箭頭連在一起,最上面的方框寫著恆基建設。
全註冊在同一個地址,城東開發區創業路28號。總金額超一千萬,成立時間都在2013到2014年之間。
七家同一個地址。
對,創業路28號,和海鑫同一個門牌號。許一鳴查了工商註冊資訊,這七家公司的經營範圍各不相同,有工程諮詢的,有建材貿易的,有裝置租賃的,但註冊地址一模一樣。七家公司,七套公章,七個銀行賬戶,實際上就是一個口袋。
一個口袋進,一個口袋出。
對。錢從海鑫進去,透過七家殼公司分散轉出,最後回到恆基的口袋裡。許一鳴算了一下,光潤河大橋和道路改造兩個專案,差價就將近兩百萬。七個殼公司走了三年,總金額超一千萬。
恆通呢?
監事查到了。陳鐵柱把報告翻到第七頁,用筆點了一行。李秀英,恆通監事。許一鳴查了她的戶籍資訊,是恆基實控人趙德明妻子的姐姐。資金鍊直接連上恆基。
陸深看著那個名字。趙德明的妻姐在殼公司當監事,這不是中間人,是家族網路的一部分。
從海鑫到恆通到鑫達,每一道彎都繞在趙德明家裡人的手上。用家族關係控制資金通道,比僱傭外人安全得多,也更難被外部人穿透。
他在報告空白處寫了一行字:李秀英→趙德明家族→恆基。
手機響了,秦漫雪。
碳酸鈣的來源追到了。秦漫雪的聲音很平穩,像是在唸實驗報告。海城礦產品加工廠,2013到2015年期間賣出了一批高純超細碳酸鈣,總量12噸。
12噸。買方是誰?
個人名義,現金購買,沒有走公司賬。我查了工商登記,海城礦產品加工廠是家老廠,主要做工業填料,客戶都是正規企業,個人買家很少。
送貨地址呢?
城東開發區三期工地,恆基市政分公司的施工場地。
時間?
2014年3月。分兩次送貨,3月12號6噸,3月25號6噸。
陸深在筆記本上寫下這個日期。2014年3月,方遠山2013年12月完成探測,三個月後。方老師剛把結果儲存下來,就有人開始買碳酸鈣密封地下空間。
三個月。
對,時間上很緊。方遠山12月做完探測,3月就有人開始密封。
賣方還記得什麼?
個人名義買的,現金,沒留公司抬頭。賣方只記得是個男的,四十來歲,開一輛白色麵包車。
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