《慢慢深淵追兇路》第240章 黑鴉的全球資金網(1)

作者:喜歡野棉花的黃陶·6小時前

週五上午8點,省公安廳金融調查科的大辦公室裡,幾十名金融調查民警正坐在電腦前,面前的螢幕上全是密密麻麻的銀行流水和股權穿透圖。空氣中瀰漫著咖啡和紙張的味道,每個人的臉上都帶著凝重的神情,手指在鍵盤上飛速敲擊著。

從週一拿到王昌明留下的加密證據開始,金融調查科的全體民警,己經連續工作了西天西夜。他們的任務,就是徹底拆解黑鴉組織經營了三十年的全球資金網路,切斷這個龐大犯罪組織的經濟命脈。

陳明軒走進辦公室的時候,金融調查科的劉科長立刻迎了上來,手裡拿著厚厚的一疊報告,眼睛裡佈滿了紅血絲,聲音帶著疲憊卻難掩興奮:“陳隊,有重大突破!我們己經把黑鴉組織在境內的資金網路,全部拆解清楚了!”

陳明軒接過報告,快速翻看著,眼神越來越銳利。

這份報告,完整地呈現了黑鴉組織在境內的資金流轉全鏈條。

周正明利用周建國、周正清兩兄弟,在全國範圍內註冊了127家空殼公司,這些公司沒有任何實際的經營業務,唯一的用途,就是接收黑鴉組織的非法資金,然後透過層層轉賬、虛假貿易、股權投資等方式,把來自毒品交易、軍火走私、權錢賄賂、地下賭場的非法資金,洗成合法的經營收入。

這些空殼公司,形成了一個極其複雜的資金閉環。每一筆非法資金進入這個閉環,都會經過至少二十次的轉賬,分散到幾十個不同的賬戶裡,然後再重新匯聚起來,最終流向周正明指定的賬戶。就算是警方查到了其中一個賬戶,也很難順著線索,找到最終的資金流向。

“我們統計了一下,近十年來,透過這些空殼公司洗白的非法資金,累計超過了120億人民幣。”劉科長指著報告裡的統計資料,對著陳明軒說道,“這些資金,一部分被周正明用來賄賂官員,安插內鬼,構建他的保護傘網路;一部分用來維持黑鴉組織的日常運營,支付武裝人員、研發人員的薪酬;還有一大部分,透過地下錢莊,轉移到了境外的賬戶裡。”

陳明軒點了點頭,心裡卻沒有絲毫的輕鬆。

境內的資金網路,只是黑鴉組織的冰山一角。真正的大頭,在境外。

從王昌明留下的證據裡可以看到,周正明在全球17個國家,開設了42個匿名賬戶,總資產超過8億美金。這些錢,才是黑鴉組織真正的核心資產,也是周正明給自己留的後路。

想要徹底切斷黑鴉組織的經濟命脈,就必須把這些境外的資產,全部凍結。

“境外的資金流向,查得怎麼樣了?”陳明軒對著劉科長問道。

提到這個,劉科長的臉色瞬間凝重了起來:“難度很大。周正明的境外賬戶,都是透過離岸公司和信託基金持有的,層層巢狀,極其隱蔽。而且這些賬戶分佈在全球十幾個國家,每個國家的金融監管政策都不一樣,想要查清資金的最終流向,需要國際刑警的全力配合。目前我們只鎖定了其中6個賬戶,剩下的36個,還在追查當中。”

陳明軒皺起了眉頭。

周正明佈局了三十年,在全球範圍內構建的資金網路,遠比他們想象的要複雜得多。如果不能儘快鎖定並凍結這些境外賬戶,周正明隨時可以帶著這些錢,逃出境外,逍遙法外。

就在這時,郭天理拿著筆記型電腦,快步跑了過來,臉上帶著興奮:“陳哥!周正清開口了!他說他知道周正明所有境外賬戶的資訊,還有黑鴉組織全球資金網路的完整架構!”

這句話,讓陳明軒的眼睛瞬間亮了起來。

周正清是黑鴉組織的2級成員,代號“賬房”,負責黑鴉組織全部的資金轉移和洗錢工作,是除了周正明之外,最瞭解黑鴉資金網路的人。之前審訊周正清的時候,他雖然交代了周正明的犯罪事實,但關於境外資金網路的核心資訊,卻始終閉口不談。現在,他終於願意開口了。

“立刻去審訊室!”陳明軒立刻下令,轉身朝著羈押室的方向走去。

上午10點,省公安廳第二審訊室裡,周正清坐在鐵椅上,臉色憔悴,卻比之前平靜了很多。

看到陳明軒走進來,周正清抬起頭,緩緩開口:“陳警官,我願意交代黑鴉組織所有的境外資金網路。但我有一個條件。”

“你說。”陳明軒坐在他對面,語氣平靜。

“我交代了所有事情之後,我希望你們能保護我的家人。”周正清的聲音帶著一絲懇求,“我哥己經瘋了,他知道我交代了這麼多,一定會對我的家人下手。我知道我罪大惡極,就算是判死刑,我也認了。但我的家人是無辜的,我希望你們能保護他們的安全。”

“可以。”陳明軒點了點頭,“只要你如實交代黑鴉組織的全部資金網路,我們會立刻對你的家人實施24小時保護,確保他們的安全。”

聽到這句話,周正清長長地鬆了一口氣,像是卸下了壓在心裡幾十年的重擔。

他抬起頭,看著陳明軒,緩緩說道:“黑鴉組織的全球資金網路,分為三個層級。第一層,是境內的空殼公司,負責接收和洗白非法資金;第二層,是香港、新加坡的離岸賬戶,負責資金的中轉和跨境流轉;第三層,是開曼群島、維京群島的離岸信託基金,還有瑞士、盧森堡的私人銀行匿名賬戶,這是黑鴉組織的核心資金池,所有的錢,最終都會匯聚到這裡。”

他一邊說,一邊拿起筆,在紙上畫出了黑鴉組織全球資金網路的完整架構圖,每一箇中轉節點,每一個離岸公司,每一個信託基金,都標註得清清楚楚。

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