楚河把兩份材料並在一起。
“資金轉入宏遠機械，王宏遠再以債權人身份進入持股信託，他們想從內部拿到表決權。”
祁同偉起身拿外套。
“我現在帶人去查王宏遠。”
“查什麼？”
“涉嫌協助轉移異常資金。”
“這筆錢剛到賬，合同也有真實裝置交易，搜查令申請不下來。”
“難道還等他把股權拿到手？”
“信託籌備組已經拒絕債轉股，他進不去，先讓銀行對這筆款履行強化盡職調查。”
趙剛立刻翻出相關檔案。
“依據反洗錢規定，銀行可以要求說明資金用途和最終受益人，材料不足能暫停非櫃面業務。”
“發協查函，要求銀行當面核實王宏遠，談話過程依法留痕。”
第二天上午，王宏遠走進城市銀行公司業務部。
經偵人員沒有出面，銀行客戶經理按照流程詢問裝置預付款來源，又要求他提交境外採購合同和最終受益人宣告。
王宏遠填到受益人一欄，先寫了自己的名字，隨後又劃掉。
客戶經理指著修改處。
“王總，這筆錢由誰實際支配，請如實填寫。”
“當然是公司支配。”
“那請提供董事會決議。”
“小公司，哪有這麼多程式？”
“宏遠機械三名股東，單筆兩千萬超過公司章程授許可權額，需要股東會決議。”
“錢是客戶付給我的，銀行憑什麼問我怎麼花？”
“該賬戶觸發可疑交易複核，資料齊全以後可以正常使用。”
“誰把我列成可疑賬戶？”
“系統依據交易特徵自動識別，請您配合。”
王宏遠拿起手機，走到業務室角落。
監控只能錄到他的動作，聽不見通話內容。
守在對面樓裡的周正拿起對講機。
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