陸明遠剛拒接李熙妍的電話,手機又響了,是梁夢溪,這個電話不能不接。
梁夢溪道:“陸主任,大宇商貿竟然有兩套賬戶。”
“兩套?”
“對。”梁夢溪語氣篤定道,“一戶是對外公示,正常報稅,走公開經營流水的主賬戶,也是我們初檢視到的乾淨賬戶。另外還有一個隱匿的一般結算戶,不在工商公示、不走稅務報賬、幾乎零公開流水,屬於典型的影子賬戶。”
“怎麼辦到的?”陸明遠問,兩個賬戶涉及到陸明遠的知識盲區了。
梁夢溪道:“應該是提前冒用企業資質,利用早期預留印鑑漏洞或者買通銀行內勤違規開立的結算戶。”
“能有什麼作用?”
“我剛才跟銀行的探討了一下,他們說正規企業絕對不會開立雙對公賬戶的,這是洗錢團伙的標準隔離操作,明戶用來偽裝經營、規避核查,暗戶專門用來承接隱秘分流資金,兩套賬戶徹底物理隔離,互不轉賬,完美躲開常規風控和反洗錢篩查。”
“現在什麼情況?”
“大宇公司矢口否認,說那是個死賬戶,說他們成立大宇公司的時候為了對接以前的老客戶開立的一般結算戶,後來老客戶都轉到了新賬戶上,老賬戶一直閒置,沒有登出只是忘了走流程。”
“可信嗎?”
“不可信,銀行說那個賬戶並沒有登出,就有可能變成洗錢賬戶,只不過還沒啟用過,銀行也承認這是監管的漏洞。”
“我這就過去。”
陸明遠掛了電話,起身道:“喬書記,晚上你該赴約還是赴約,再給我點時間。”
陸明遠說完匆匆離開了辦公室,必須去會會這家大宇商貿了。
越野車剛出市委大院,手機又響了,還是李熙妍,
陸明遠把手機仍在副駕上,任由它響。
電話那邊,
李熙妍臉色愈發的難看了,直到聽筒裡的鈴聲變成無人接聽的提示音,這才掛了電話。
“媽,你看他,再忙也不至於不接電話吧!”李熙妍跟汪寶香埋怨起來。
汪寶香也好奇陸明遠為什麼不接電話,想了想道:“熙妍,你是不是得罪陸明遠了?”
“我得罪他幹嘛,也輪不到我得罪他呀!”
“要麼,你是不是求他辦什麼事了?”
“...”李熙妍微微一滯。
汪寶香篤定道:“看吧,你肯定是求陸明遠辦事了,咱家已經欠人家很大人情了,不能再給人家添麻煩了,尤其現在這個節骨眼...”
“媽,我真沒求他辦事!”
李熙妍也急了,不知道怎麼跟老媽解釋了,總不能說‘我求他和我上床吧?’
想到這裡,李熙妍又惱怒地把手機摔在了沙發上,快步進了洗手間,暗自告訴自己,不管他了,好心當成驢肝肺!
......
。區公辦案專地飛,半點三
。班下時小半個一前提得難,了班下續陸別告互相西東拾收都家大
。門鎖要需不,品錢值麼什沒也裡這,上帶門將區公辦了出,開離個一後最是然依冰邢








