下午兩點,省紀委七樓的會議室裡煙霧繚繞。
陳明達掐滅第三個菸頭,看著對面坐著的李毅飛:“秦振華那個香江賬戶,己經確認了。
三百萬,匯款方確實是維爾京群島那家公司。”
“證據鏈完整嗎?”李毅飛問。
“銀行流水、跨境支付記錄、離岸公司股權穿透,都全了。”陳明達翻開面前的卷宗,“關鍵是他這筆錢到賬的時間點——2018年3月15日。
三天後,也就是3月18日,中江集團投資決策委員會通過了澳洲礦業專案的投資方案。
秦振華是委員會副主任,投了贊成票。”
李毅飛接過卷宗仔細看。材料整理得很清晰,時間線、資金流向、會議記錄,一環扣一環。
“還有這個。”陳明達又遞過來幾張照片,“我們透過海外渠道拿到了秦振華在澳洲考察時的照片。
你看這張,他和周文凱在遊艇上。拍攝時間是2017年11月,比投資決策早了西個月。”
照片上,秦振華穿著休閒裝,端著香檳杯,笑容輕鬆。
旁邊的中年男人就是周文凱,兩人靠得很近,看起來關係匪淺。
“所以,他們早就認識。”李毅飛放下照片。
“不僅認識。”陳明達說,“我們查了秦振華那幾天的行程記錄,他在悉尼期間,有三個晚上沒住集團安排的酒店。
後來透過信用卡消費記錄發現,他住的是周文凱名下一處海濱別墅。”
李毅飛靠在椅背上,閉上眼睛思考了幾秒。
再睜開眼時,眼神很銳利:“這些材料,老秦知道嗎?”
“應該不知道全部。”陳明達說,“但據我們瞭解,老秦省長退休前,確實幫周文凱引薦過一些關係。
至於具體到什麼程度,還要再查。”
會議室裡安靜下來。
窗外的陽光斜射進來,能看到空氣中飄浮的微塵。
“你覺得,什麼時候動合適?”陳明達問。
李毅飛沒有立刻回答。
他看著樓下院子裡停放的車輛。
有幾輛是省首單位的公車,其中一輛黑色的奧迪很眼熟——秦振華的車。
“先不要驚動他。”李毅飛轉過身,“再查兩件事。第一,那三百萬到賬後,秦振華是怎麼處理的?是留在香江賬戶,還是轉回了內地?如果轉回了,用的是什麼渠道?
第二,澳洲那個礦業專案,中江集團投了八千萬美元,現在的經營狀況到底怎麼樣?是真投資還是洗錢通道?”
“需要時間。”
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