京城工作組的明確支援,像一劑強心針。
當天晚上七點,省公安廳指揮中心召開緊急會議。
除了專案組核心成員,還有省安全廳、省外匯管理局、百姓銀行江省分行的相關負責人。
李毅飛坐在主位,面前攤開著馬文強(“郵差”)的審訊筆錄和金天昊的最新供述。
“根據現有口供,我們梳理出幾個重點方向。”他開門見山,“第一,金天昊透過馬文強,與境外至少三個犯罪團伙有長期聯絡,涉及走私、洗錢、非法出入境等多項犯罪。
第二,金天昊名下或實際控制的企業中,有三家涉嫌從事地下錢莊業務,非法資金跨境流動規模巨大。
第三,金天昊供述了十七名與其有利益往來的公職人員名單,省紀委正在核查。”
李毅飛看向安全廳副廳長:“老陳,境外那條線,需要你們深度介入。”
陳副廳長點頭:“我們己經成立專門小組,對接國家安全機關。
馬文強供出的境外聯絡人‘頌帕’,在緬北一帶確實是個人物,涉及武裝販毒、人口販賣、武器走私等多個領域。
我們正在透過國際警務合作渠道,核實相關資訊,並監控其與國內的可能聯絡。”
“動作要快。”李毅飛叮囑,“涉及境外,程式上要格外嚴謹。”
李毅飛又看向外匯管理局和百姓銀行的代表:“那三家涉嫌地下錢莊的企業,賬目核查進度如何?”
百姓銀行代表回答:“初步審計發現大量異常交易。
以‘濱江鑫茂貿易公司’為例,過去三年透過虛假貿易背景,向境外轉移資金超過八億元人民幣,交易對手集中在香江、新國、開曼群島的殼公司。
我們正在追蹤資金最終流向。”
“凍結所有可疑賬戶,查封企業。”李毅飛指示,“同時,對與這些企業有異常資金往來的其他賬戶,也要納入監控範圍。”
會議持續到晚上九點。
當李毅飛走出指揮中心時,手機響了,是路國才省長。
“毅飛,還沒下班?”
“正要走,老師您也還在辦公室?”
“剛開完會。”路國才聲音裡帶著疲憊,“有個情況跟你通個氣。下午,省政府這邊接到三個外商協會的書面反映,對‘清源’行動中一些檢查措施表示‘關心’,認為影響了正常經貿活動。”
李毅飛皺眉:“哪幾個協會?”
“歐美商會、島國商工會,還有香江中華總商會駐江省辦事處。”路國才說,“反映的問題集中在兩點:一是對涉外企業的檢查‘頻率過高、尺度不一’;
二是對部分外籍人員的調查‘缺乏透明度’。他們要求與省政府相關部門‘溝通’。”
“老師,這些反映恐怕不是巧合。”李毅飛說,“金天昊案涉及境外勢力,現在外交照會來了,外商協會的‘關心’也來了,這是組合拳。”
“我知道。”路國才說,“所以我己經讓商務廳、外事辦準備材料,準備約談這幾個協會的代表。
原則很明確:我們歡迎一切合法合規的經貿活動,保護外資企業合法權益;
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