電話那頭傳來宋傑低沉的笑聲:
“當然要來。戲要演全套,他們越相信流程正規,就越不會起疑。”
窗外的天色暗了下來,董遠方伸手按亮檯燈。
柔和的燈光照在他緊鎖的眉頭上,在眼窩處投下深深的陰影。
他對具體的跨境資金操作流程並不精通,這讓他感到些許不安。
“董市長,還有個情況值得注意。”
宋傑的聲音嚴肅起來:
“根據我們的經驗,他們不太可能只靠虛假貿易這一種方式轉移資產。”
董遠方的手指不自覺地收緊,問道::
“以宋處的經驗,他們還會用什麼手段?”
“地下錢莊的’對敲’是最常見的,”
宋傑開
始細數:“還有古董交易中的虛高定價、利用員工個人賬戶螞蟻搬家、在離岸群島註冊空殼公司套取資金,最近還新興虛擬貨幣洗錢……”
電話那頭頓了頓,似乎是在翻閱資料:
“就萬鑫這種謹小慎微的性格,最可能採取的是‘螞蟻搬家’。利用員工賬戶,單筆金額不大,但積少成多。”
結束通話電話後,董遠方在辦公室裡踱步。
窗外,鑫海鋼鐵的燈火在暮色中連成一片,像撒在地上的碎金。
他最終拿起電話,撥通了袁朗的號碼。
“袁局,鑫海那邊需要額外關注一個方向,查查他們最近有沒有集中為員工辦理新銀行卡。”
電話那頭沉默了片刻。
董遠方能想象袁朗此刻的表情,那雙總是帶著審視意味的眼睛微微眯起,手指無意識地敲擊桌面的樣子。
“董市長,這可能會涉及違規操作。”
袁朗的聲音透著謹慎:“如果判斷失誤,你我都會有麻煩。”
“這個風險,我來承擔。”
董遠方的聲音很輕,語氣堅定。
袁朗急忙解釋:
“市長,您誤會了。我都這個年紀了,還有什麼好怕的?我是擔心您還年輕,前途要緊。”
五十歲的袁朗,在公安系統摸爬滾打三十年,距離退休只剩五年。
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