【眾所周知，沙漠國素有“黃金之城”的稱號。】
【所以他們就會在沙漠國將這些黃金再換成乾淨的現金。】
【隨後，這些現金會被分批存入銀行，並轉移到世界各地空殼公司的匿名賬戶中。】
【光是梳理這一整套流程，就讓人感到眼花繚亂。】
【我光數一數，連手指頭都不夠用了。】
【整個過程極為複雜、隱秘，且充滿了專業性。】
【在短短幾年間，這個團伙利用這套方法成功洗錢了2.5億美元。】
【至於為什麼要設計如此繁瑣的步驟，買了又賣，換來換去，又挪來挪去。】
【具體的原因，老實講我也不是特別清楚。】
【但八成是為了規避不同國家之間的監管規定，確保每一步都難以被追蹤和察覺。】
......
李世民輕輕抿了抿嘴，心中暗自思忖。
底層的邏輯，他猜的到。
無非就是利用現金的搬運，藉助國境線的天然屏障，再透過現金與黃金之間的資產形式轉換，來抹去痕跡。
這樣一來，監管機構便難以追蹤。
想到這裡，李世民的嘴角微微撇了撇，露出一絲不屑與懷疑。
涉及到如此多人、如此多國家，難道就不會有哪個環節因為利益分配不均而洩露風聲嗎？
世上真的有不透風的牆嗎？
真的就能完全規避風險嗎？
......
【然而，如此隱秘且謹慎的手段，究竟是如何被發現的呢？】
【當時有一位審計師，在查沙漠國的一家珠寶巨頭的賬。】
【他發現這個公司每年都要花鉅額現金購買超過3噸的黃金。】
【這讓他感到十分蹊蹺，為什麼有那麼多客戶堅持使用現金交易，而不是透過銀行轉賬呢？】
【這一異常引起了他的警覺，隨後他選擇了報警。】
【警方順著這條線索深入調查，最終在2017年成功將整個洗錢的鏈條給揪出來，一舉抓獲了27人團伙中的25人。】
【但這個團伙的兩名核心頭目，至今仍逍遙法外，尚未被捉拿歸案。】
......
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