下午六點十五分,龍都某單位的會議室裡一片肅穆。
橢圓形會議桌邊坐了八個人,除了秦雲東和孫雅,其餘五位是上級部門對接專案組的負責人。
另外有一人顯得很神秘,鍾超凡沒有介紹他的單位和職務,只是含糊地稱呼他“程高原同志”。
投影螢幕顯示的是一張複雜的股權關係圖。
紅直線、藍曲線、橙色虛線交織成綿密的網。
在網中央標註的是赫石資本東大公司,向四周輻射出數十條箭頭,指向天域系關聯企業,離岸信託公司,黴國嘉州曉彤、科州冷泉市金色玩家夜總會等節點。
秦雲東手中的雷射筆紅點,穩穩落在關係拓撲圖的一個名字上。
“這家‘蓋亞投資基金’,是赫石資本在2004年第三季度設立,註冊地在凱曼群島,名義上用於海外優質資產配置。”
他的聲音不高,但在寂靜的會議室裡字字清晰。
秦雲東點開下一張圖,幕布上出現密密麻麻的資金流水。
“根據我們從國內外十三家銀行調取的流水顯示,在W省中安金融爆發問題的前三個月,有超過四十七筆資金,總計約八十二億元,透過蓋亞基金以及其關聯的七個通道,流向加勒比多地空殼公司。這些空殼公司的最終受益人,分別指向了繼紅英、丁苗雨、伍東、霍企天和曉彤。”
螢幕上依次出現了這五個人的照片。
隨後,一張張交易記錄、郵件截圖、通訊記錄不斷呈現。
其中最重要的證據來自一份赫石資本東大公司內部會議記錄。
“這是該公司風控總監在內部鬥爭中失敗,被迫離職後心存不滿,向專案組遞交的材料。根據會議記錄和相關證據,在兩個月前,總經理劉易斯親自下令,優先滿足繼紅英和丁苗雨資金出境需求,而這個時間點是中安金融亂象爆發期。”
劉易斯不只是協助丁苗雨和繼紅英資金外逃,而且還以超出評估價百分之三十的價格收購了她們的抵押品。
這不是簡單的商業行為,而是協助嫌疑人逃脫法律制裁的犯罪行為。
會議室裡一片沉寂。
一位頭髮花白的中年人摘下眼鏡,緩緩擦拭。
“雲東同志,”他是金融監管方面的代表,聲音溫和但透著審慎,“你提供的這些材料,包括那份內部會議記錄,以及劉易斯簽字批准的檔案,來源是否合法?”
“合法。”秦雲東的回答毫不猶豫,“前風控總監因不滿自己成了內鬥犧牲品,在離職時依法向勞動仲裁部門提交了相關材料,作為其指控公司‘強迫員工違規’的證據。我們透過合法程式,從仲裁卷宗中調取。”
“你們對資金流向的追蹤,是否合法?”
“我們所有調證程式完備,按照跨境協查機制,向國外司法管轄區發出正式請求。涉及的三個國家也都給出了明確的文書回應,這一切都有詳細的法律檔案佐證。”
提問者點點頭,不再說話,但眉頭依然緊鎖。
赫石資本不是普通企業,它是全球頂級的私募巨頭,管理著超過三千億美元的資產,是公認的領袖級金融機構。
而赫石資本東大公司在國內投資,遍及金融、科技、房地產、基礎設施等關鍵領域,成為國內金融行業頗具影響力的風向標。
動赫石資本,如同是觸碰老虎,無疑要冒很大風險。
秦雲東明白他的顧慮。
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