話說同一年的光陰,從巴黎那座舊市政大廳的穹頂一路跨回東半球,落在北京時,形態就完全不同了。
這一年裡,姜家叔侄也被秦湛予重重敲了一悶棍,不至於鋃鐺入獄,卻是真正出了這一輩子都忘不掉的一場大血。
起點其實很安靜。
年初,江渚那邊關於“重點地區境外資本往來專項梳理”的工作被悄悄提上日程。
檔案發得不急不緩,只是把幾條沿海城市列在一行,又用一行小小的括號補了一句:“重點關注能源裝備出口、文旅投資和新興文化企業資金鍊條”。
奇正集團正踩在“能源裝備+對外投資”的交叉點上,騰曜文化則完美對上了“新興文化企業”西個字。
秦湛予沒有親手去翻任何一份奇正的賬。
他只是在會上一筆帶過:“這幾家做出口和文旅的,涉及外匯額度多,跑一遍對賬,順帶看看有沒有異常資金往來。”
於是,後面的人按流程走。
專項工作組先從銀行下手,調了幾家重點金融機構過去三年的大額跨境結算記錄。
資料扔進系統,先跑了一遍模式識別,再由人工查那些被標紅的交易。
“奇正集團第三海外專案公司”的名字,很自然地浮到了前排。
一串串數字在表格裡鋪開,時間、金額、對手方、用途備註都有。
問題不在數字本身,而在它們之間的節奏:
該付息的時間節點上,奇正的對外投資賬戶突然被一筆金額相近、來源模糊的資金“救”了一次;而在那筆資金流入前不久,某家註冊在東南亞的“文化娛樂集團”剛剛從奇正那邊收了一筆“技術服務費”。
錢繞了一圈,又回來了。
表面上,賬上乾乾淨淨地寫著“合作”“諮詢”“推廣”。
可把時點、金額、對手方和匯率波動疊在一起看,就能看出某種極其不體面的默契:該輸血的時候一滴不差,該隱身的時候一句不提。
工作組按規矩發了第一輪“風險提示函”,語氣客氣,落款規範,只說“請貴公司對以下資金往來予以說明,並補充相關底層合同”。
奇正集團的風控部顯然沒對上這個節奏。
第一封回覆來得很不專業:幾份翻得發白的舊合同被匆匆掃描上來,連簽字頁都不全;對“合作內容”的解釋寥寥數句,詞彙空洞得像是臨時湊的說辭。
這一回,真正警覺的不是地方,而是上面。
江渚的材料順著系統,報到了京裡一個不起眼的協調小組郵箱裡。
那是專門看“跨境資金隱性風險”的視窗,檔案標題上掛著一串程式碼,末尾只多了西個字:“建議關注”。
秦湛予當時在另一個會。
散會後,他回到辦公室,電腦螢幕右下角亮著那封郵件。
他點開,看完一遍,再把附件裡那張資金流向圖放大,視線一路順著那條從奇正賬戶出境、再繞道“文化娛樂集團”、最後落回騰曜文化週轉賬戶的線看過去。
對他而言,這張圖並不陌生。
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