“這,這是合成的!是偽造的!”
對方的首席律師還在做著最後的掙扎。
“偽造?”
蘇晴嘴角的嘲諷弧度更深了。
“那不如再看看這個?”
她點開了U盤裡的另一個檔案。
螢幕上,瞬間出現了一張無比複雜,卻又無比清晰的資金流向圖!
那張圖,正是月月透過【高階商業推演】還原出來的,“大鱷資本”那個龐氏騙局的完整結構圖!
從國內幾十家P2P平臺的非法吸儲,到透過上百家海外空殼公司的層層洗錢,再到偽裝成“外資”迴流國內。
每一個環節,每一筆資金,都被標註得清清楚楚!
甚至連他們用來轉移資金的那個地下錢莊的地址和負責人姓名,都被用紅色的字型,醒目地高亮了出來!
“撲通!”
“大鱷資本”的首席代表,在看到那張圖的瞬間,兩眼一翻,雙腿一軟,首接從椅子上滑到了地上,當場嚇暈了過去!
完了!
天衣無縫的洗錢鏈條,被扒得底褲都不剩了!
王有財也徹底傻了,他渾身哆嗦著,指著蘇晴,像是看到了魔鬼。
“你,你們到底是什麼人?!”
蘇晴沒有理會他。
她走到己經徹底被震傻了的李局長面前,將一份早就準備好的《申請書》遞了過去。
“李局長。”
蘇晴的聲音,冰冷而又堅定。
“根據我國《銀行業監督管理法》第三十八條之規定,當銀行業金融機構己經或者可能發生信用危機,嚴重影響存款人和其他客戶合法權益時,銀保監會有權對該機構實行接管。”
“現在,我們有充足的理由懷疑,江城商業銀行與大鱷資本的併購案,存在重大的金融詐騙風險,且極有可能在短期內引發系統性金融崩潰!”
“我代表天劍律師事務所,以及其背後的林氏集團,和江城千千萬萬的儲戶!”
“正式請求貴局,立刻啟動緊急凍結審查程式!”
“在所有事實調查清楚之前,暫緩審批,並全面凍結江城商業銀行與大鱷資本的所有資產和賬戶!”
蘇晴的每一個字,都像是千鈞重錘,狠狠地砸在王有財的心臟上!
暫緩審批!
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