《美利堅:從催收洋妞開始崛起》第340章 出獄的狼(2)

作者:春和何·28天前

前臺接待員剛拿起電話準備通知黛安,帶隊的稽查員己經把檔案放在了檯面上:

“這是聯邦稅務局的突擊檢查通知。我們需要調閱貴公司近五年的全部財務記錄,包含所有分店的流水賬目和跨境轉賬憑證。”

五分鐘內,三輛黑色SUV停在了樓下,六名穿制服的稽查員分兩組封鎖了一樓大廳,另一組首接乘電梯上了九樓。

黛安當時正在會議室和財務團隊討論季度預算。

門被推開。

她只停頓了兩秒,然後笑了笑,合上了面前的資料夾。

“我們是來檢查的。貴公司被舉報涉嫌透過典當業務進行洗錢操作,舉報信附帶了具體的案例和時間節點,指向性很強。”

領頭的稽查員,沒有坐下,首接將檔案放在桌面上。

“如果你們不主動配合,會有更高級別的審查介入,屆時程式會更復雜,時間也會更長。”

黛安拿起那份檔案,目光快速掃過紙頁,字跡整齊,措辭嚴謹。

她沒有看向檔案上的日期,也沒有和稽查員爭論,只是從口袋裡取出手機,快速地打完一行字發了出去,然後放回口袋,拿起桌面的資料夾,側身讓開辦公桌與門之間的通道:

“你們可以查。我親自陪同,安排逐項配合。財務室有足夠的空間供你們整理資料,如果還需要調閱其他電子記錄,我也可以安排專人協助。”

稽查員們開始工作後,黛安走到走廊盡頭,撥通了陸維森的電話。

她靠在窗邊,看著樓下街道上的人流,語氣平靜:

“今天早上收到了聯邦稅務局的突擊檢查通知,懷疑聯合當鋪涉嫌洗錢。舉報信附帶了具體的案例和時間節點,指向性很強,像是有人提前做過功課,專門針對近兩年幾筆跨境金額較大的典當業務。等我調出那幾筆交易的完整記錄和關聯檔案,才能確認他們的舉報依據到底是什麼。”

陸維森的聲音從話筒中傳來:“舉報信有署名嗎?”

黛安眉頭緊鎖。

“沒有。但是格式和措辭風格,和範德比爾特家族以前的律師團隊很像,尤其在法律術語的運用習慣上,幾乎一模一樣。”

黛安停頓了一下,把目光放遠,看到街對面有一輛黑色轎車停在禁止停車區,車窗貼了深色膜,看不清裡面。

“我會把完整的舉報信調出來做筆跡比對。如果確實是範德比爾特家族舊部的手筆,那查爾斯應該己經開始行動了。而且他這次出手的時機和切入點都很精準。”

她嘆了一口氣。

“稅務稽查,比首接攻擊銀行更隱蔽,但同樣致命。”

陸維森在電話那頭沉默了幾秒:“需要多久?”

黛安想了想。

“三天。如果舉報信裡引用的案例確實存在,我會需要更多時間去核實它們是否屬於我們的正常合規業務;如果只是捏造的,我會在三到五天內拿到舉報人的具體資訊。”

她看到街對面那輛黑色轎車的車窗降下一道窄縫,又升了回去。

於是,她收回目光,笑了一下。

“另外,我會讓人跟進那輛停在街對面的車,確認它和舉報事件之間是否存在關聯。”

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