沈棠寧手裡面拿著紙,沒有馬上翻到下一頁。
宋知夏伸出手去想拿過來,剛伸到一半就縮了回來:“棠寧……”
沈棠寧抬起頭來對秦硯說:“繼續調查。需要知道這個信託的設立時間,委託人,受益人,以及每次分配的情況。”
秦硯馬上低頭去做。
謝逢青將另一份材料拖到螢幕右側:“信託受益人資訊被封存,並不意味著不能查詢。現在爆料裡已經出現了遺產權益置換款,可以先申請財產線索調查令,並做證據保全。”
陸聞璟站在桌子旁邊沒有說話。
他看見沈棠寧將一張紙放入透明檔案袋中,動作非常穩定,在封口貼壓下去的時候,手指在邊緣停頓了半秒。
第一份工商底檔已經載入到螢幕上了。
【南城恆益資產管理有限公司】
法人代表不是沈啟山。
是沈家多年前離職的財務經理。
宋知夏看完之後笑著說:“不錯,沈啟山連偷老婆的遺產都不敢用自己名字。讓財務經理做殼,在出事的時候就說前面的員工私自操作?”
沈棠寧開啟股權穿透圖之後,在南城恆益下面有兩家諮詢公司,再往後面,一條資金線就進入了陸氏早期併購專案中的配套投資池。
秦硯的手在投資池的名字出現的時候頓了一下。
【安承資本第一期專項計劃】
陸聞璟視線壓下來:“安承?”
秦硯聲音很緊:“這是陸承安前幾年做的醫療併購配套資金池。名義上是外部產業基金,陸氏只是做專案的合作,但是基金管理人和陸承安辦公室之間有長期的郵件往來。”
謝逢青將頁面向下拉。
分配記錄彈出。
溫佩蘭的遺產權益置換款進入南城恆益之後,被包裝成【諮詢服務收益】,轉到了安承資本一期專案裡。三個月後,安承資本以專案退出收益為由,向三者進行分紅。
一個是沈氏實業。
另外一方就是被陸承安控制的離岸賬戶所關聯的企業。
第三方面就是棠安遺產管理信託。
宋知夏放下了水杯。
“因此沈啟山把溫阿姨的錢洗進陸氏舊專案中,陸承安用了專案通道吃掉了一部分之後,剩下的又包裝成信託的樣子替棠寧保管?”
謝逢青把分配記錄匯出之後進行轉存,編號,雜湊校驗,並將頁面截圖同步到公證端。
做完之後他才開口:“根據現有的材料來看,可以確定的是三件事。溫佩蘭的遺產權益已經被替換成別的東西了,沈家的賬戶上收到過錢,陸承安的關聯方也從中獲利。民事上可以要求返還遺產權益,刑事案件中要看是否存在侵佔,詐騙或者職務侵佔的行為。”
沈棠寧看著螢幕上的“溫佩蘭”。
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