第46章 黑金迴流“兩週。”
林墨在心裡默默地盤算著。
兩週的時間，足夠專案組做很多事了——可以繼續追蹤譚嘯的活動軌跡，可以深挖麻強那邊的分銷網路，可以等待省紀委那邊對韋鎮山的審訊結果。
但兩週也是一個極限——偽裝的時間越長，露餡的風險就越大。
譚嘯不是傻子，他每次來送貨都會跟技師有簡短的交流，如果偵查員的回答有任何破綻，整個計劃就會功虧一簣。
“兩週是底線。”
林墨最終做出決定，“在這兩週內，盡最大努力收集譚嘯和‘賬房’的情報。如果兩週之內沒有突破性進展，就在譚嘯下次送貨時實施抓捕。不管能不能釣到更大的魚，不能讓我們的同志長期暴露在毒販窩點裡。”
突擊行動結束後的第三天，柬埔寨方面又傳來了新訊息。
中國駐柬埔寨大使館的警務聯絡官透過柬埔寨警方對陳萬榮進行了秘密調查，發現了一個極其重要的細節——陳萬榮名下有一家名叫“榮發控股”的投資公司，這家公司在過去五年裡先後向國內七個省市的十七家企業進行了股權投資，總投資額超過二十億元人民幣。
表面上看，這是正經的跨境投資業務，但仔細核查就會發現，十七家被投資的企業中，有十一家存在不同程度的偷稅漏稅。虛假出資或經營異常的情況，而且這些企業的法人代表和股東背景，大多與各地有組織犯罪團伙存在千絲萬縷的聯絡。
更關鍵的是，榮發控股的投資款來源非常可疑——大量資金透過開曼群島。英屬維爾京群島等離岸金融中心的多層殼公司進行轉移，最終匯入榮發控股的賬戶，再由榮發控股以“股權投資”的名義分散投到國內各地。
這種操作手法，與商硯舟案中查獲的洗錢模式如出一轍。
“陳萬榮不僅僅是接收毒品的境外分銷商。”
林墨把這份新情報放在白板上，用記號筆在陳萬榮的名字下面重重地畫了一道橫線，“他同時還是‘老爺子’整個犯罪帝國的大管家——負責把毒品賺來的黑錢透過跨境投資的方式洗白，再以合法資金的形式迴流到國內，投資到各種看似正經的產業裡。
這就是為什麼‘老爺子’在國內有那麼多保護傘，因為他不是簡單地送錢行賄，而是透過投資。入股。分紅等合法的商業手段，讓那些保護傘以‘投資收益’的名義堂而皇之地收錢。
這種洗錢加行賄的複合模式，比洪九給孫秉文妻子發空餉的手法高階了不知道多少個段位。”
沈渡順著這個思路往下查，很快就有了驚人的發現。
榮發控股在國內投資的十七家企業中，有一家名叫“泰和安全技術服務有限公司”的江都本地企業，註冊時間是三年前，主營業務是消防器材銷售和安全技術諮詢。
這家公司的法人代表是一個叫方錦華的五十多歲女人，履歷看上去平平無奇——退休前是江都市一家國有企業的會計，沒有任何安全技術行業的從業背景。
但她有一個身份讓林墨瞳孔驟縮——方錦華是韋鎮山的妻子。
韋鎮山，省廳禁毒總隊前任副總隊長，已經被省紀委留置的那個“老爺子”在公安系統內部的最高級別保護傘。
他的妻子名下有一家陳萬榮投資的公司，而這家公司的註冊資本是五千萬，實繳資本卻只有一百萬，典型的空殼公司。
三年來，榮發控股以“股權投資分紅”的名義向這家公司累計轉賬超過兩千三百萬元。
“兩千三百萬。”
陸辭念出這個數字的時候，自己都覺得荒謬，“一家賣消防器材的公司，三年分紅兩千三百萬？江都市的消防器材市場總共才多大？全吃下來也不夠這個零頭。”
“這就是他們洗錢的邏輯。”
林墨在白板上畫出一條資金流向線，“毒品賺來的黑錢→離岸金融中心的多層殼公司→陳萬榮的榮發控股→韋鎮山妻子的空殼公司→以‘投資分紅’的名義洗白→進入韋鎮山的口袋。
這條資金鍊上的每一個環節都是精心設計的，離岸公司負責隔絕資金源頭，陳萬榮負責跨境洗錢，韋鎮山的妻子負責在國內接收‘乾淨’的錢。
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