週一早上八點半,李美玉剛到辦公室,包還沒放下,走廊裡就傳來一陣雜亂的腳步聲。
她抬起頭,透過敞開的門,看到一群人正朝這邊走來。走在最前面的是幾個穿深色西裝的男人,表情嚴肅,步伐很快。後面跟著幾個穿制服的人,胸口彆著證章。再往後,是她公司那幾個前臺小姑娘,一臉驚慌地跟在後面,想攔又不敢攔。
為首的男人走到她辦公室門口,停下腳步,看了她一眼,然後亮出一份檔案:“李美玉女士,我們是證監會和銀監會的聯合調查組。根據相關規定,需要對君臨資本的部分業務進行核查。請你配合。”
李美玉放下手裡的包,平靜地看著他:“可以。需要我怎麼配合?”
“請你暫時離開辦公室,我們需要對這裡的資料進行封存和調取。”
李美玉看了一眼自己桌上的電腦和檔案櫃,沒有多說,拿起手機和隨身包,走出了辦公室。她站在走廊裡,看著那些人魚貫而入,開始翻箱倒櫃。
為首的調查員是個西十出頭的中年男人,姓陳,戴著一副黑框眼鏡,說話客氣,但做事一點都不客氣。他指揮著手下的人,把李美玉辦公室裡的檔案櫃全部開啟,一份一份地翻檢,分類裝進標著編號的密封袋裡。電腦主機被拔掉了電源線,貼上封條,首接搬走。連她抽屜裡的筆記本和便籤紙都沒放過,全部裝進了證據袋。
李美玉站在走廊裡,看著這一切,表情很平靜。但她的心跳得很快。
她知道這一天遲早會來。從陸明生被帶走的那一刻起,她就知道下一個很可能是自己。但她沒想到會來得這麼快,更沒想到調查組的動作會這麼大——這架勢,分明是要把君臨資本翻個底朝天。
調查組在君臨資本總部待了整整三天。
這三天裡,君臨資本的所有業務全部停擺。員工們人心惶惶,有人私下議論,有人偷偷往外發簡歷,有人乾脆請假不來上班。李美玉被限制在自己的辦公室裡,不準離開,不準打電話,不準接觸任何人。每天只有調查組的人進來問她話,翻來覆去地問那幾個問題——君臨資本的投資資金來源、投資去向、與哪些機構和個人有過資金往來。
李美玉的回答始終如一:“所有投資行為均符合法律法規,資金來源合法合規,具體細節請查閱公司存檔的財務報表和審計報告。”
調查組當然不會滿意這個答案。他們翻遍了君臨資本近五年的所有投資檔案,一筆一筆地核對,一條一條地追查。他們發現了君臨資本與幾家境外公司的資金往來記錄,金額不小,頻率也不低。
“這幾家公司是什麼背景?”調查員陳組長把那幾張轉賬記錄的影印件拍在李美玉面前,目光犀利,“你跟它們之間是什麼關係?這些資金是做什麼用的?”
李美玉看了一眼那些記錄,心裡咯噔了一下。
那幾家公司,是她幫白夫人處理資金時用過的一些殼公司。表面上是正常的跨境投資,實際上是在幫白夫人洗錢。這些記錄做得非常隱蔽,層層巢狀,一般人根本看不出問題。但調查組的人顯然不是一般人,他們己經嗅到了不對勁的味道。
李美玉面不改色地說:“這幾家公司是我們君臨資本在境外投資的合作方,主要用於拓展海外業務。具體細節涉及商業機密,不便透露。”
陳組長盯著她看了幾秒,然後冷笑了一聲:“商業機密?李董,我勸你最好想清楚了再回答。等我們自己查出來,性質就不一樣了。”
李美玉沒有接話。
她知道自己在走鋼絲。一旦那些資金往來的真實用途被查出來,她面臨的就不是協助調查那麼簡單了——洗錢、非法轉移資產、涉嫌金融犯罪,隨便哪一條都夠她喝一壺的。但她不能說。說了,白夫人那邊就完了,陸家最後的希望也就斷了。
她只能賭。賭調查組查不到更深的東西,賭白夫人會在她扛不住之前出手。
她賭輸了。
第三天下午,調查組在君臨資本的財務系統中,發現了一筆異常的資金流動。這筆資金從君臨資本的一個子賬戶轉出,經過三層中轉,最終匯入了一家註冊在開曼群島的空殼公司。而這家空殼公司,又與京城某位高階官員的親屬存在關聯。
陳組長拿著那份轉賬記錄,走到李美玉面前,把檔案放在桌上,用手指點了點:“李董,這筆錢是怎麼回事?你為什麼要把資金轉移到這家公司?你跟這家公司的實際控制人是什麼關係?”
李美玉看著那份檔案,沉默了很久。
她知道自己瞞不住了。這筆資金的流向,是她幫白夫人處理的幾筆大額資金中的一筆。她以為自己做得足夠隱蔽,層層巢狀,環環相扣,一般人根本查不到源頭。但她低估了調查組的能力,也低估了張良中的能量——他一定是提前給調查組提供了線索,讓他們有針對性地去查。
她抬起頭,看著陳組長,說:“這筆資金是正常的海外投資,具體細節我需要諮詢法務團隊後才能答覆。”
陳組長看著她,眼神里帶著一種“你還在嘴硬”的瞭然。他把檔案收起來,站起來,對身後的同事說:“把李董請上車吧。”
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