想到這裡,林念蘇快速撥通了顧青嵐的電話。
顧清嵐接到電話的時候,正在書房裡寫論文。
林念蘇很是著急的說:“清嵐,我需要你幫我查一家公司。北京華康醫療管理諮詢有限公司。法人叫張志強。還有另外兩家,上海康健和廣州仁愛。應該都是空殼。我需要知道他們的資金流向。”
顧清嵐放下筆,開啟電腦問道:“查到什麼程度?”
“能查多深查多深。這幾家公司跟清遠縣的案子有關,可能也跟陽光愛心助學基金會有關。”
顧清嵐愣了一下。
陽光愛心助學基金會,那個案子她記得。
陸燕前夫的死,那些被拐賣的少女,那個註冊地址。
如果這家公司跟那個案子有關聯,那就不只是醫保詐騙了。
“我試試。但需要時間。”
“越快越好。”
掛了電話,顧清嵐盯著螢幕。
她在腦子裡過了一遍可能的資料來源:工商註冊資訊、銀行流水、股權穿透、跨境資金監測。這些資料分散在不同的系統裡,有些公開,有些需要許可權。
她有學術研究的渠道,可以申請調取部分脫敏資料,但跨境的需要特殊審批。
她拿起手機,給國安的馬主任打過去。
“馬主任,我是顧清嵐。有個事想請您幫忙。”
“顧教授,什麼事?”
“我在幫專案組查一家公司的資金流向。可能涉及到境外。需要調取一些跨境資金的資料。”
馬主任沉默了兩秒。
“哪家公司?”
“北京華康醫療管理諮詢有限公司。法人張志強。”
“知道了。我讓人去辦。有結果聯絡你。”
“謝謝馬主任。”
掛了電話,顧清嵐開啟電腦,先從公開渠道查起。
工商註冊資訊顯示,北京華康成立於2019年1月15日,註冊資本一百萬,法定代表人張志強,註冊地址建國門外大街甲6號XX大廈1805室。
經營範圍包括企業管理諮詢、經濟貿易諮詢、技術推廣服務等。
很空泛,像是隨便寫的。
她又查了上海康健和廣州仁愛,法人都是張志強,註冊時間都在2019年前後,經營範圍類似。
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