她有學術介面,可以查詢脫敏後的大額交易資料。
她輸入北京華康的賬戶資訊,系統開始檢索。
幾秒鐘後,結果出來了。
近三年,北京華康透過這個賬戶,向境外轉移資金超過八千萬元。
收款方是一個註冊在開曼群島的基金,名稱叫亞洲健康投資基金。
每一筆都標註為諮詢費,跟清遠縣醫院賬目上的名目一模一樣。
顧清嵐的手指在鍵盤上停了一下。
開曼群島,這可是出了名的避稅天堂。
資金一旦到了那裡,就很難追了。
她又查了上海康健和廣州仁愛的賬戶。
同樣的模式,透過地下錢莊和虛假貿易,向同一家開曼基金轉移資金。
三家公司合計,近三年向境外轉移資金超過兩億元。
兩億。
這些錢,是老百姓的救命錢。
她深吸一口氣,繼續查。
開曼群島的那家基金,公開資訊很少。
她在國際公司註冊資料庫裡搜尋,找到了基金的註冊資訊。
成立日期是2018年,比北京華康早一年。
基金的管理人是一家新加坡的公司。
她又查了這家新加坡公司的股東資訊。
股權穿透顯示,最終受益人是一個叫“John Chen”的人。
中國名字,外國身份。
具體是誰,查不到。
她不甘心,又查了基金的股東名單。
這一次,她看到了一個讓她後背發涼的名字,開曼基金的股東名單裡,有一家公司叫陽光慈善基金會。
顧清嵐迅速拿起手機,給林念蘇發了條訊息:
“查到了。近三年,透過那幾家公司向境外轉移資金超過兩億。收款方是開曼群島的一家基金。基金的股東名單裡,有陽光愛心助學基金會的關聯企業。”
林念蘇回覆得很快:“確定?”
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