“本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。”
一、交易概述
雄鷹集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雄鷹集團”）於2017年8月13日與嘉和資產管理有限公司（以下簡稱“嘉和資產”）簽署《戰略投資協議》。
嘉和資產擬以現金方式認購公司本次非公開發行的股份，發行價格為雙方協商確定。
二、交易對方基本情況
嘉和資產管理有限公司註冊於開曼群島，管理資產規模超過5億美元，其核心團隊在國內外資本市場擁有豐富經驗，重點關注中國消費升級和現代農業領域的投資機會。
三、交易方案
本次戰略投資方案如下：
1. 投資金額：嘉和資產出資20.7億元人民幣，認購雄鷹集團本次非公開發行的股份。
2. 持股比例：本次發行完成後，嘉和資產持有公司20%的股份，成為公司第二大股東。
3. 鎖定期：嘉和資產承諾本次認購的股份自發行結束之日起36個月內不轉讓。
4. 治理安排：本次發行完成後，公司董事會席位將增加至9人，其中嘉和資產有權提名3名董事候選人。
同時，公司將聘任嘉和資產推薦的一名人員擔任財務副總監，參與公司財務管理工作。
西、資金用途
本次募集資金總額為20.7億元，將主要用於以下方向：
1. 擴大養殖規模：
約50%的資金將用於新建現代化生豬養殖基地，引進先進育種技術和智慧化養殖裝置，進一步提升公司出欄規模和養殖效率。
2. 多元化佈局：
約50%的資金將用於公司戰略轉型，包括投資產業基金、佈局商業銀行、完善網際網路平臺建設、深化與莎縣小吃集團的渠道合作等方面，
以平滑生豬養殖行業的週期性波動，增強公司綜合抗風險能力。
五、對公司的影響
公司董事會認為，本次戰略投資引入嘉和資產，有利於最佳化公司股權結構，提升公司治理水平。
嘉和資產的國際視野和資本運作經驗，將為公司未來發展提供有力支援。
本次募集資金投向符合公司“生豬養殖+深加工、糧食貿易、網際網路”三大戰略佈局方向，有助於公司實現可持續發展。
六、備查檔案
1. 《戰略投資協議》
2. 董事會決議
3. 獨立董事事前認可意見和獨立意見
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