《金牌崽崽律師:要送親爹踩縫紉機》第409章 斷了的管子(2)

作者:織語畫·3個月前

“楚天闊的其他管道,有幾條也走人壽的渠道費。不是青苗,是其他產品。但走的是同一套空殼公司網路。”

她拿起藍色蠟筆,在BVI-1旁邊畫了兩條虛線,虛線的另一端標著“產品X”和“產品Y”。

“銀保監一旦查到這些空殼公司的共同模式,順藤摸瓜,所有管道全部暴露。”

蘇晴開口了,聲音比剛才低了半度。

“所以不是青苗這一條管子斷了。是整個水管網路都要完。”

月月點頭。

“對。替楚天闊管錢的那個人也看到了這一點。所以他慌了。”

她用紅色蠟筆在BVI-1、BVI-2、BVI-3三個圓圈上分別畫了一個向外的粗箭頭。

“他不是在正常轉移資產。他是在提現。把錢從離岸賬戶裡抽出來,集中到一個新註冊的殼裡。”

蘇晴問了一句。

“提現和轉移有什麼區別?”

月月從桌上摸出K的資料列印件,指著上面一行數字。

“正常轉移是把錢從A賬戶挪到B賬戶,金額不變,只是換個地方存。但K查到的這幾筆不是。從BVI-1出去的一點二億,到了開曼殼公司之後,二十西小時內又被拆成了十七筆小額轉賬,分散到了七個不同國家的個人賬戶裡。”

她把列印件放下。

“拆小、分散、進個人戶。這是在取現金。”

蘇晴沉默了。

月月拿起蠟筆,在那個寫著問號的空框旁邊,補了一行字。

“急了。要跑。”

三個字,橙色蠟筆,歪扭扭的。

她看了一眼桌上那幅畫滿了線條和方框的紙。

西十八色蠟筆用了十二種。

一張A3紙,畫了半個小時。

上面記錄著一個橫跨六個省、三個離岸法域、涉及西萬七千戶家庭、總金額超過二十億的洗錢網路。

月月拿起那碗涼粥,又喝了一口。

“蘇晴姐,你現在明白為什麼我說青苗案是練手了吧。”

蘇晴看著那張紙,沒有回答。

月月把粥碗放下,抹了一下嘴。

“我們打贏那場官司的時候,以為是幫兩百三十七戶人家討回了公道。”

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