第十二章
“重點查離岸賬戶,多層巢狀的殼公司。”
我對著經偵技術人員說道,“境外企業想要給國內中間人轉賬,大多會透過海外殼公司,偽裝成藝術品、文化版權貿易之類的名目,迂迴打款。”
技術團隊順著蘇曼名下關聯的股權、親屬代持企業,一層一層向外溯源,剝掉一層又一層的公司外殼。
螢幕上不斷跳出新的企業主體,幾十家空殼公司,錯綜複雜的股權關係看得人眼花繚亂。
經過整整一天一夜不間斷的梳理排查,終於有了重大發現。
順著三層海外空殼公司的中轉,一筆又一筆大額外幣,源源不斷迂迴匯入蘇曼掌控的離岸私人賬戶。
每一筆轉賬的備註欄,全部統一偽裝成“藝術品採購貨款”“畫作版權交易預付款”。
更關鍵的一點,每一筆大額資金入賬的時間節點,都完美對應許硯教授幾份高價值未公開課題階段性研究成果完成的時間。
“你們看這裡。”我指著螢幕上的時間軸,
“許硯一份關鍵課題階段性報告定稿,沒過多久,就會有一筆偽裝過的境外大額資金,打入蘇曼的離岸賬戶。三次,三次全部對得上。”
會議室裡安靜了幾秒。
經偵技術人員點了點頭。“時間線確實嚴絲合縫。但資金本身,只能證明境外公司持續給蘇曼打錢,沒辦法直接證明這筆錢交換的貨物就是許硯的科研機密。”
我盯著螢幕上那行“畫作版權交易預付款”,沒說話。
資金鍊條被我們挖了出來。
但是擺在面前依舊存在巨大短板——這套資金經過多層洗白,轉賬備註全部寫的藝術品交易。
蘇曼完全可以狡辯,自己真的是在做藝術品跨國買賣,和實驗室洩密毫無關係。
所有線索,都指向蘇曼,卻還差最後臨門一腳。
會議室裡面氣氛壓抑,大家都在思索破局的辦法。
我坐在螢幕前面,不斷覆盤蘇曼的行事邏輯。
她一直都在找機會,竊取許硯遺留的科研成果賣給境外。
現在我們已經盯上她,調查一步步逼近,她心裡一定很著急。
許硯還有一份半成品高價值實驗載體,存放在老私人實驗室。
這份資料價值極高,境外合作方肯定也垂涎已久。
如果我們故意放出假訊息,對外散播這份半成品載體,就安放在許硯的舊私人實驗室裡面。
用這份誘餌,引誘蘇曼鋌而走險,派人親自過來盜取。
我們提前布好隱蔽監控,安排警力埋伏在周邊,就可以守株待兔,抓個贓物並獲。
我把這套計策完整闡述出來,會議室瞬間安靜。
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